標題：台開 補充公告本公司董事會決議召開股東常會(新增討論事項)

日期：2021-05-14

股票代號：2841

公司名稱：台開

發言時間：2021-05-14 17:34:17

說明：
1.董事會決議日期:110/05/14
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部（台北市中正區延平南路142號1樓勝利廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業報告書
(2)審計委員會查核一○九年度決算報告
(3)本公司資金貸與他人及背書保證辦理情形報告案
(4)本公司發行一○九年度第一次有擔保普通公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○九年度營業決算表冊
(2)民國一○九年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司擬以私募方式發行普通股或特別股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.其他應敘明事項:
受理股東提案、提名期間及受理處所：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國110年4月23日至民國110年5月3日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣土地開發股份有限公司
總管理部(地址：台北市中正區衡陽路51號14樓之1)。