標題：鈺寶 補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-05-14

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2021-05-14 16:16:45

說明：
1.董事會決議日期:110/05/14
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告
(2) 私募有價證券辦理情形報告(新增)
(3) 其他報告事項
二、承認事項：
(1) 本公司一○九年度營業報告書及財務報表案
(2) 本公司一○九年度虧損撥補案
三、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案
(4) 辦理減資彌補虧損案(新增)
(5) 辦理以私募方式發行普通股案(新增)
四、選舉事項：增選第九屆獨立董事一席。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無