標題：鈺寶 本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

日期：2020-06-23

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2020-06-23 18:28:39

說明：
1.發生變動日期:109/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事:安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長
董 事:安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 愛普科技(股)公司產品工程處協理
董 事:廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理
董 事:許昱斌 鼎文資訊(股)公司董事長
董 事:黃良駿 鈺寶科技(股)公司總經理
獨立董事:吳志明 欣洪興投資顧問執行長
獨立董事:余啟民 東吳大學法律學系副教授
監 察 人:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長
監 察 人:孫得雄 台灣大學兼任教授
3.新任者姓名及簡歷:
董 事:安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長
董 事:黃良駿 鈺寶科技(股)公司總經理
董 事:許昱斌 鼎文書局(股)公司副總經理
董 事:許昱韡 鼎文書局(股)公司財務經理
董 事:廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理
獨立董事:吳志明 欣洪興投資顧問執行長
獨立董事:余啟民 東吳大學法律學系副教授
監 察 人:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長
監 察 人:孫得雄 中華民國衛生保健基金會董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董 事:安國國際科技(股)公司代表人：蔡玲君 10,518,217股
董 事:黃良駿 0股
董 事:許昱斌 3,993,017股
董 事:許昱韡 1,335,000股
董 事:廖慧玲 316,023股
獨立董事:吳志明 0股
獨立董事:余啟民 0股
監 察 人:吳明田 281,632股
監 察 人:孫得雄 134,086股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25
8.新任生效日期:109/06/23
9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。