標題：鈺寶 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-08

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2021-07-08 16:28:42

說明：
1.股東會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第九屆獨立董事一席，當選名單如下：
獨立董事：鄭鈞元
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案。
(三)通過辦理減資彌補虧損案。
(四)通過辦理以私募方式發行普通股案。
7.其他應敘明事項:
增選獨立董事後由全體獨立董事組成審計委員會，監察人自然解任。