標題：聯策 公告本公司董事會通過之重要決議

日期：2021-04-01

股票代號：6658

公司名稱：聯策

發言時間：2021-04-01 16:21:57

說明：
1.事實發生日:110/04/01
2.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議
(1)獨立董事侯選人名單案。
(2)擬設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案。
(3)擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程。
(4)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。
(5)修訂「股東會議事規則」。
(6)一○九年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。
(7)一○九年度財務報表及營業報告書。
(8)員工酬勞及董監酬勞案。
(9)一○九年度盈餘分配案。
(10)一○九年度盈餘分配現金股利案。
(11)一○九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(12)增列民國一一○年股東常會議案。
(13)申請股票登錄興櫃買賣案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。