標題：同致 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-05-13

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2021-05-12 19:34:12

說明：
1.事實發生日:110/05/12
2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國110年5月12日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司因會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案
(2)提報本公司110年第一季合併財務報表案
(3)通過本公司109年度盈餘分派案
(4)通過本公司融資案
(5)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案
(6)通過修訂本公司董事選舉辦法、背書保證作業辦法及獨立董事之職責範疇規則案
(7)通過本公司「110年股東常會」增加召集事由案
(8)通過本公司高階主管任命追認案
(9)通過110年經理人年度調薪追認案
(10)通過本公司「110年股東常會」開會地點，如因新冠肺炎之疫情影響，授權董事長
議訂變更案
6.因應措施:發布重大訊息公告
7.其他應敘明事項:無