標題：同致 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-26

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2021-03-25 19:16:11

說明：
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國110年3月25日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(2)通過集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司盈餘不予以分配回台灣母公司案
(3)通過本公司109年度財務報表暨營業報告書案
(4)通過集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司應付股利轉增資案
(5)通過本公司融資案
(6)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案
(7)通過修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」案
(8)通過本公司召開「110年股東常會」日期、地點及相關事宜
(9)通過簽署本公司109年度「內部控制制度聲明書」案
(10)通過本公司及子公司高階經理人追任案
6.因應措施:發布重大訊息公告
7.其他應敘明事項:無