標題：同致 公告本公司董事會決議110年股東常會增加召集事由案
日期：2021-05-13
股票代號：3552
發言時間：2021-05-12 19:35:05
說明：
1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號(綠光花園餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查109年度決算表冊查核報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (增加)
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (增加)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
