標題：智擎 智擎生技獨立董事對董事長薪酬案表示反對意見

日期：2018-08-09

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2018-08-09 19:45:54

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/08/09
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員
4.表示反對或保留意見之議案:董事長薪酬案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
本案未經薪資報酬委員會正式提案討論，即在董事會立案，並未參
考同業董事長薪酬水準說明調薪原因。
薪資報酬委員會於〝討論高階主管薪酬案〞下，產出調高董事長薪
酬之結論，高階主管屬於勞方，董事長屬於資方，於討論勞方薪酬案
下，產出調高資方薪酬結論，不合公司治理。

主席孫致中董事長因本案涉及自身利益而迴避，指定周康記獨立董
事代理本議案主席。
決議：經代理主席徵詢各董事，除葉常菁董事不參與本案表決及朱
立聖獨立董事、尹福秀獨立董事持反對意見外，其餘出席5位董事均
同意調整董事長薪酬。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無