標題：智擎 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2018-08-09

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2018-08-09 19:29:34

說明：
1.事實發生日:107/08/09
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)承認薪資報酬委員會檢視高階經理人薪資政策情形報告案
(2)承認內部稽核業務報告(含誠信經營執行結果)報告案
(3)承認107年第2季財務報表報告案
(4)承認投資人提問彙總報告案
(5)承認 研發現況、預算執行情形及資金現況報告案
(6)通過更換本公司股務代理機構案
(7) 通過董事長薪資案
(8) 通過106年度董事酬勞分配案
(9) 通過106年度員工酬勞分配案
(10) 通過董事車馬費案
(11) 通過訂定106年度現金股利除息基準日及發放日案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無