標題：典範 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜(新增討論事項)

日期：2021-05-04

股票代號：3372

公司名稱：典範

發言時間：2021-05-04 17:27:20

說明：
1.董事會決議日期:110/05/04
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區南二路1號(本公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業狀況
(二)審計委員會審查報告
(三)健全營業計畫執行情形報告
(四)修訂「董事及經理人道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報告
(二)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(二)修訂「董事選舉辦法」案。
(三)修訂「股東會議事規則」案。
(四)解除董事競業禁止之限制案。
(五)發行限制員工權利新股案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。