標題：凡甲科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2018-08-09

股票代號：3526

公司名稱：凡甲科技

發言時間：2018-08-09 17:34:30

說明：
1.事實發生日:107/08/09
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司107/08/09董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國107年度第二季會計師無保留結論核閱報告書及合併財務報告。
二、通過薪酬委員會通過106年董監事酬勞及員工酬勞之分配案。
三、通過註銷本公司第六次買回庫藏股之股票討論案。
四、通過依「核決權限管理辦法」規定，提請追認各部門核決權限表案。
五、通過變更衍生性商品交易風險之衡量、監督與控制人員案。
六、通過本公司稽核主管異動案。
七、通過向銀行申請授信額度延展案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。