標題：眾福科 補充本公司董事會決議召開110年股東常會股利分派情形
及其他應敘明事項(3)(4)
日期：2021-05-04
股票代號：3168
發言時間：2021-05-04 17:07:27
說明：
1.董事會決議日期:110/05/04
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1
(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國109年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告
二、承認及討論事項(1)
1.擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案
2.擬承認民國109年度盈餘分派案
3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
4.擬修訂「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案
5.擬修訂「董事選任程序」案
6.擬修訂「董事及經理人道德行為準則」案
三、選舉事項：改選董事9名（含獨立董事3名）
四、討論事項(2)
擬解除新任董事及其代表人競業限制案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/17
6.停止過戶截止日期:110/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名期間：
自民國110年4月9日起至民國110年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段
93號30樓）
(3)民國109年度盈餘分派表累積可供分派盈餘中，提撥股東現金紅利計新台幣
104,099,474元，每股配發1.5元，提請董事會決議以現金方式發放，並授
權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動
而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。(補充)
(4)若為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響而需變更股東會地點，擬授權董事
長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。另屆時將於「公開資訊觀測
站」之重大訊息公告。(補充)
