標題：眾福科 補充本公司董事會決議召開109年股東常會股利分派情形
及其他應敘明事項(3)(4)
日期：2020-04-28
股票代號：3168
發言時間：2020-04-28 18:25:36
說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1
(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國108年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告
二、承認及討論事項
1.擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案
2.擬承認民國108年度盈餘分派案
3.擬修訂「公司章程」案
4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.擬修訂「背書保證作業程序」案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：
自民國109年4月6日起至民國109年4月15日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一
段93號30樓）
(3)民國108年度盈餘分派表累積可供分派盈餘中，提撥股東現金紅利計新台幣
104,099,474元，每股配發1.5元，提請董事會決議以現金方式發放，並授
權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動
而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。(補充)
(4)若為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響而需變更股東會地點，擬授權董事
長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。另屆時將於「公開資訊觀測
站」之重大訊息公告。(補充)
