標題：眾福科 公告本公司一一Ｏ年股東常會重要決議事宜

日期：2021-08-24

股票代號：3168

公司名稱：眾福科

發言時間：2021-08-24 15:14:34

說明：
1.股東會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國109年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9名（含獨立董事3名）
當選名單:
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
董事: 俞思平
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培
獨立董事：葉惠心
獨立董事：馬小康
獨立董事：何文賢
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
2.通過修訂「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案
3.通過修訂「董事選任程序」案
4.通過修訂「董事及經理人道德行為準則」案
5.通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無。