標題：光罩 公告本公司董事會通過發行國內第三次
無擔保轉換公司債(補充公告)
日期：2021-04-29
股票代號：2338
發言時間：2021-04-29 18:25:25
說明：
1.董事會決議日期:110/04/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台灣光罩股份有限公司第三次無擔保公司債
3.發行總額:發行總面額上限新台幣20億元整。
4.每張面額:新台幣10萬元整。
5.發行價格:每張以不低於票面金額之102%發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
購買機器設備。
10.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:凱基證券(股)公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
17.賣回條件:
將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:
將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
21.其他應敘明事項:
(1)本公司於110.3.15董事會決議發行國內第三次無擔保轉換
公司債案，為因應公司營運現況，於本次董事會調整計畫
項目、預計資金運用計畫進度及其效益。
(2)本次募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債籌資計畫
有關發行時程承銷方式、發行額度、發行價格、發行條
件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金來源、計劃項目、
預計資金運用計畫進度及預計可能產生效益及其他相關
事宜，如遇法令變更、依主管機關指示及基於營運評估
或因客觀環境需要變更而需修正者，授權董事長得全權
處理。
