標題：光罩 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-15
股票代號：2338
發言時間：2021-03-15 19:35:30
說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零九年度營業報告
(2)本公司一百零九年度審計委員會查核表冊報告
(3)本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司及子公司一百零九年度背書保證辦理情形報告
(5)修正本公司「道德行為準則」部分條文
(6)本公司第二十六次及第二十七次買回股份執行情形報告
(7)台灣光罩慈善基金會設立情形報告
(8)本公司國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一百零九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:補選兩席獨立董事
8.召集事由五、其他議案:同意新任董事代表人及獨立董事競業案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
公司受理股東提案期間:自110/03/27起至110/04/06下午5時止。
受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部
(300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)。
