標題：光罩 公告本公司董事會決議變更110年度股東常會召開地點

日期：2021-05-20

股票代號：2338

公司名稱：光罩

發言時間：2021-05-20 19:05:00

說明：
1.董事會決議日期:110/05/20
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路20號(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零九年度營業報告
(2)本公司一百零九年度審計委員會查核表冊報告
(3)本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司及子公司一百零九年度背書保證辦理情形報告
(5)修正本公司「道德行為準則」部分條文
(6)本公司第二十六次及第二十七次買回股份執行情形報告
(7)台灣光罩慈善基金會設立情形報告
(8)本公司國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告
(9)本公司之子公司資金貸與他人超限改善計劃執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一百零九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:補選兩席獨立董事
8.召集事由五、其他議案:同意新任董事代表人及獨立董事競業案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
(1)董事會已授權董事長得變更110年股東常會之開會地點
(2)因應新冠肺炎疫情全國提升至三級警戒，擬變更110年
股東常會召開地點為：新竹科學園區展業一路20號(
原會議地點為：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館
二樓達爾文廳)，授權董事長視嗣後如因受疫情影響、
法令變更、主管機關意見等一切更動之必要，更新公告及
相關事宜。