標題：穩得 公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜 (新增股東會議案)

日期：2021-04-26

股票代號：6761

公司名稱：穩得

發言時間：2021-04-26 15:29:57

說明：
1.董事會決議日期:110/04/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司2樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)109年度營運報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂道德行為準則報告。
(二)承認事項：
(1)109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。(增列)
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
其他相關事宜將另行依規定公告之。