標題：益安 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
(新增召集事由)
日期：2021-04-22
股票代號：6499
發言時間：2021-04-22 14:47:54
說明：
1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(TRPMA會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自110年4月23日起至110年5月3日
下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案及董事
(含獨立董事)候選人提名。
受理處所：本公司營運管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話：(02)2881-6686
