標題：文曄 公告董事會決議增列110年股東常會議案

日期：2021-04-16

股票代號：3036

公司名稱：文曄

發言時間：2021-04-16 17:59:03

說明：
1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（瓏山林台北中和飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)祥碩科技股份有限公司股份交換案預計效益執行報告。
(6)民國109年股東常會通過之私募發行普通股及特別股不繼續辦理報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)民國109年度盈餘分派案。（增列）
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。（增列）
(2)發行限制員工權利新股案。（增列）
(3)辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股方式參與發行海外
　 存託憑證案。（增列）
(4)解除董事競業禁止限制案。（增列）
(5)「股東會議事規則」修正案。
(6)「董事選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
　東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有
　限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2371-1658。