標題：文曄 本公司董事會通過買回公司股份
日期：2021-05-17
股票代號：3036
發言時間：2021-05-17 13:40:39
說明：
1.董事會決議日期:110/05/17
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):30,122,151,100
5.預定買回之期間:110/05/17~110/07/16
6.預定買回之數量(股):20,000,000
7.買回區間價格(元):42.00~60.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.16
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬實施第11次買回本公司股份案，提請 討論。
說 明：
1.依據證券交易法第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦
理。
2.為維護公司信用及股東權益，擬自集中交易市場買回本公司股份予以註銷，相關事項如
下：
(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)預定買回之期間：民國110年5月17日至同年7月16日。
(4)買回之方式：自集中交易市場買回。
(5)預定買回之數量：20,000,000股。
(6)買回之區間價格：每股新台幣42元至60元間，惟當公司股價低於所定買回價格區間下限
時，將繼續執行買回股份。
(7)買回股份之總金額上限：新台幣1,200,000,000元。
3.本次預定買回股份總數，僅占本公司已發行普通股股份百分之2.53，且買回股份所需金
額上限僅占本公司民國110年第1季財務報告流動資產百分之1.037，經評估已考量公司財務
狀況並出具不影響本公司資本維持之聲明書，請參閱附件一。
4.證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件二。
5.本次執行買回本公司股份案，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之
影響變更或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
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董事會聲明書
一、本公司經民國110年5月17日第九屆第二十一次董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份
20,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.16，且買回股份所需金額上限僅
占本公司流動資產之百分之1.037，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之
買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
文曄科技股份有限公司
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本次預計買回股份所訂之買回價格區間應屬合理，買回股份後對本公司財務結構、償債能力
與獲利能力等無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
