標題：文曄 公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-02-25
股票代號：3036
發言時間：2021-02-25 17:11:59
說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（瓏山林台北中和飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
(3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)祥碩科技股份有限公司股份交換案預計效益執行報告。
(6)民國109年股東常會通過之私募發行普通股及特別股不繼續辦理報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書暨財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修正案。
(2)「董事選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
民國109年度盈餘分派等議案，預計於股東常會召開40日前補充公告。
