標題：樺晟 公告本公司董事會決議召開股東常會
日期：2021-04-13
股票代號：3202
發言時間：2021-04-13 17:52:10
說明：
1.董事會決議日期:110/04/13
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓（福容大飯店玫茉廳）
4.召集事由一、報告事項:
1、一○九年度營業報告。
2、一○九年度審計委員會審查報告。
3、一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、本公司有擔保可轉換公司債執行情形報告。
5、背書保證及資金貸與情形報告。
6、健全營運計畫執行成效。
7、本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「股東會議事規則」案。
3、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
1、爰依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理。
2、受理時間：110年4月23日起至110年5月3日止每日上午9時至下午17時止。
3、受理處所：樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市南港路三段50巷16號4
樓 電話：02-27825881﹞
