標題：路易莎咖啡 本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會相關事宜

日期：2020-12-30

股票代號：2758

公司名稱：路易莎咖啡

發言時間：2020-12-30 20:45:37

說明：
1.事實發生日:109/12/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)開會日期：民國110年02月22日 (星期一)
(二)開會時間：上午十點整
(三)開會地點：新北市五股區五權六路5號
(四)本次股東臨時會召集事由如下：
(1)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)選舉事項：董事增補選案
(3)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案
(4)臨時動議：無
(五)停止過戶起始日期：民國110年01月24日
(六)停止過戶截止日期：民國110年02月22日
(七)依據公司法第172條之1及192條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之
股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面(掛號郵寄)
向本公司提出股東臨時會議案及提名獨立董事候選人。相關受理資訊如下：
(一)應選名額：獨立董事3名。
(二)提案及提名期間：110年1月15日起至110年1月25日。
(每日上午九時至下午五時，郵寄者已受理期間內寄達為憑)
(三)提案及提名處所：路易莎職人咖啡股份有限公司
(新北市新莊區中正路657-10號10樓)
(四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。