標題：淳紳 公告本公司110年股東常會召開等事宜

日期：2021-03-30

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2021-03-30 17:14:11

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號3樓北軒(台北國際會議中心)
(本公司如因特殊情況有須變更股東會開會地點時，屆時將於「公開
資訊觀測站」之重大訊息公告。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度 健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司109年度 有價證券私募計劃案、公開發行國內第一次有擔保可轉換公司債案
及現金增資發行新股計劃案，擬屆期不辦理。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程部分條文案。
(2)擬發行 110年限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:補選第14屆獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無