標題：華懋 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-29

股票代號：5292

公司名稱：華懋

發言時間：2021-03-29 19:11:54

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、承認事項
(1)承認109年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認109年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提供股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，
且提案內容不得超過三百字。
(1)受理期間：民國110年04月19日至110年04月28日17:00止。
(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日
前，並請於信封封面加註股東常會提案函件，字樣以掛號函件寄送)提出並
敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，已備董事會備查及回覆查核結果。
(3)受理處所：華懋科技股份有限公司（地址：桃園市中壢區中山路88號17樓）。
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。