標題：華懋本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜
日期：2025-03-04
股票代號：5292
發言時間：2025-03-04 17:25:57
說明：
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書暨財務報表。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於114年3月12日至114年3月21日止受理股東提案，請於114年3月21日下午5時
前以書面向本公司提出。受理提案處所：桃園市中壢區中山路88號17樓
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年4月22日至114年5月19日止
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