標題：華懋 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：5292

公司名稱：華懋

發言時間：2020-06-30 17:53:06

說明：
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1) 本公司民國108年度營業報告。
(2) 審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3) 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4) 本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5) 本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(6) 訂定本公司「道德行為準則」案。
(7) 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項
(1) 通過承認108年度營業報告書暨財務報表。
(2) 通過承認108年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1) 通過本公司擬「申請股票上櫃」案。
(2) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷，提請原股東放棄認購權案。
(3) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。