標題：三地開發公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-29

股票代號：1438

發言時間：2021-03-29 16:01:05

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店3樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營業報告。
(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。
(3)本公司民國109年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)減資之健全營運計畫執行情形報告。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」。
(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4)本公司修訂「背書保證作業程序」。
(5)本公司修訂「股東會議事規則」。
(6)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東
，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)若因新型冠狀病毒防疫作業影響而需變更股東常會開會地點，擬提請董事
會授權董事長全權處理之。
(3)依公司法第192條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。本公司擬訂民國110年
04月06日起至民國110年04月15日止為受理東提名期間，凡有意提名之股東
請於民國110年04月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『董事/獨立董事候選人提名
函件』字樣，以掛號函件寄送。
(4)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。本公司擬訂
國110年04月06日起至民國110年04月15日止為受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東請於民國110年04月15日17時前寄達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『
股東會提案函@件』字樣，以掛號函件寄送。
(5)受理股東提名及提案處所:三地開發地產股份有限公司(地址:高雄市苓雅區
中正二路175號16樓之3，電話07-225-9599)。
(6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自民國110年5月18日至民國110年6月14日止，
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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