標題：五福 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-29

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2021-03-29 15:57:27

說明：
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110/03/29董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司109年度虧損撥補表案。
(3)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過本公司股東會議事規則修訂案。
(5)通過本公司董事會績效評估辦法修訂案。。
(6)通過本公司因應事務所會計師內部輪調，更換會計師案。
(7)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(8)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(9)通過本公司全面改選董事案。
(10)通過本公司解除新任董事及其代表人之競業限制案。
(11)通過本公司民國110年股東常會相關事宜案。
(12)通過本公司財務主管、會計主管任命案。
(13)通過本公司董事選舉辦法修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。