標題：五福 公告本公司董事會決議新增110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-29

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2021-03-29 16:15:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號 (高雄國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(2)修訂本公司股東會議事規則案。
(3)修訂本公司董事選舉辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。