標題：晶呈科技 代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議 召開110年股東常會

日期：2021-03-24

股票代號：4768

公司名稱：晶呈科技

發言時間：2021-03-24 17:09:13

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(晶呈科技股份有限公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 修訂本公司「董事會議事規則」報告案。
(2) 本公司109年度營業報告。
(3) 監察人審查109年度決算表冊報告。
(4) 109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度盈餘分派案。.
(三)討論事項
(1) 訂定本公司「股東會議事規則」。
(2) 訂定本公司「董事及監察人選任程序」。
5.停止過戶起始日期:110/05/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.其他應敘明事項:無。