標題：晶呈科技公告本公司董事會決議召開114年股東常會
日期：2025-03-06
股票代號：4768
發言時間：2025-03-06 18:14:11
說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店-亞爵會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司113年度營業報告。
(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人財務、業務往來作業辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 辦理資本公積發放現金案。
(2) 113年度盈餘轉增資發行新股案。
(3) 修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)受理股東提案公告及作業流程：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)受理期間：本公司擬訂於114年03月18日起至114年03月28日止，受理股
東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年03月28日下
午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送)。
(4)、受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(5)、是否列入議案標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會
仍得列入議案。
(6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年04月27日
至114年05月24日止(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址: https://www.stockvote.com.tw】。
