標題：晶呈科技 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-24
股票代號：4768
發言時間：2021-03-24 17:08:15
說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 本公司109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4) 109年度盈餘轉增資發行新股案。
(5) 擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東
常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)受理股東提案公告及作業流程：
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2) 受理期間：本公司擬訂於110年4月12日起至110年4月21日止，受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於110年4月21日下午5時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3) 受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送)。
(4) 受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(5) 是否列入議案標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會
仍得列入議案。
(6) 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。
