標題：神基 公告本公司董事會決議以分割方式轉型為投資控股公司
日期：2021-03-24
股票代號：3005
發言時間：2021-03-23 23:22:56
說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.董事會決議事項(請輸入〝設立投資控股公司〞或〝轉換為投資控股公司〞
或〝轉換為投資控股公司之子公司〞之字樣):轉換為投資控股公司
3.投資控股公司名稱:神基投資控股(股)公司
4.投資控股公司股本總額:8,500,000,000元
5.投資控股公司及其子公司所在地:
一、投資控股公司所在地：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路1號4樓
(未來將變更為桃園市)
二、投資控股公司子公司所在地：
子公司名稱/ 所在地
(1)神基數位科技(股)公司/台北市中山區民生東路3段77號8樓
(2)漢通科技(股)公司/台北市中山區民生東路三段77號8樓
(3)Pacific Royale Ltd. / Vistra Corporate Services Centre,
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
(4) Hot Link Technology Ltd./ Vistra Corporate Services Centre,
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
(5)丰廣投資(股)公司/台北市中山區民生東路三段77號8樓
(6)豐達科技(股)公司/桃園市平鎮區太平東路5號
6.投資控股公司子公司之事業類別、名稱及持股比例:
子公司名稱 / 事業類別 /持股比例
(1)神基數位科技(股)公司/資料處理服務業、資訊軟體、電子通訊產品批發及
零售業/100%
(2)漢通科技(股)公司/電器、模具相關之批發、零售業/100%
(3)Pacific Royale Ltd. /一般投資業/100%
(4)Hot Link Technology Ltd./一般投資業/100%
(5)丰廣投資(股)公司/一般投資業/100%
(6)豐達科技(股)公司/飛機用及船舶用扣件、結構件之製造、加工、代理及
買賣業務/39.09%
7.投資控股公司預定總經理、副總經理及協理之資歷:
總經理：黃明漢先生/神基科技(股)公司總經理
副總經理：謝淑娟小姐/神基科技(股)公司副總經理
8.發起設立者，發起人之資歷(轉換為投資控股公司或其子公司者，不適用):不適用。
9.其他經其主管機關指定之事項:無。
10.其他應敘明事項:
本公司預計於民國110年5月31日召開110年股東常會，並通過相關議案後
向臺灣證券交易所提出轉型為投資控股公司後繼續掛牌上市申請，並辦理
相關換票等事宜。
