標題：神基 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-02-26

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2021-02-25 18:58:27

說明：
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號B棟1樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)解除董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自110年3月26日起至110年4月6日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案。