標題：寶島極 公告本公司改選董事及獨立董事
日期：2021-03-24
股票代號：3115
發言時間：2021-03-23 19:56:19
說明：
1.發生變動日期:110/03/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:高維屏(寶島極光(股)公司董事)
董事:劉文禎(寶島極光(股)公司董事)
董事:沈慧誠(大慶證券股份有限公司副總經理)
董事:連原富(第一金證券股份有限公司承銷部業務協理)
董事:洪崇文(南台科技大學會計資訊系教授兼系主任)
董事:張擎昇(寶島極光(股)公司董事長兼總經理)
獨立董事:陳信甫(龍華科技大學財務金融系副教授)
獨立董事:吳玉珍(交通部運輸研究所所長、經濟部技監)
獨立董事:劉中和(元培醫事科技大學醫護學院院長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:吳涵涵
立法委員吳焜裕公費助理
國立台灣大學公共衛生學院專案助理教授
董事:劉文禎
裕大實業(股)公司董事長
佳龍科技工程(股)公司總經理
董事:侯世婷
新樓醫院小兒科主任
董事:Wealth Captain Co.,Ltd
獨立董事:朱世璋
高雄地方法院法官
獨立董事:張序輔
富邦證券營業員
宏遠證券館前分公司經理
獨立董事:章世璋
歌林公司重整人兼總經理
雅新實業總經理
金像電子(蘇州)蘇州廠財務長
建漢科技財務部協理
麗智電子(昆山)管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:股東臨時會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
董事:吳涵涵：0股
董事:劉文禎：11,773,000股
董事:侯世婷：0股
董事:Wealth Captain Co.,Ltd：1,420,000股
獨立董事:朱世璋：0股
獨立董事:張序輔：0股
獨立董事:章世璋：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12 ~ 110/06/11
9.新任生效日期:110/03/23 ~ 113/03/22
10.同任期董事變動比率:股東臨時會全面改選董事，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:股東臨時會全面改選董事，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。
