標題：寶島極 本公司一一○年股東常會召開相關事宜
日期：2021-03-30
股票代號：3115
發言時間：2021-03-30 21:25:31
說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)變更章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會30日前之召集通知，及依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日
內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，自民國110年4月13日上午9時起至110年4月23日下午5時止，受理股
東就本次股東常會之提案申請，受理處所為桃園市蘆竹區南山路一段276號
【寶島極會計部】，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
