標題：晶華 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-22

股票代號：2707

公司名稱：晶華

發言時間：2021-03-22 14:04:40

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店貴賓廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營業報告書。
(2)本公司民國109年度監察人查核報告書。
(3)本公司民國109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司民國109年度盈餘分配現金股利報告。
(5)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為110/4/19~110/6/17，債券持有人
如擬申請轉換，最遲應於110/4/15向往來證券商辦理轉換手續。