標題：環宇-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-20
股票代號：4991
發言時間：2021-03-19 20:32:17
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:臺灣臺北市中正區羅斯福路四段85號B1
(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
4.召集事由一、報告事項:
(a)民國109年度營業報告書
(b)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告
(c)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(d)道德行為準則修訂報告
(e)民國108年1月21日本公司發行之800萬股普通股參與發行海外存託憑證之資金運用
計畫變更執行說明
5.召集事由二、承認事項:
(a)民國109年度營業報告書及財務報表
(b)民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(a)修訂公司組織簡章案
(b)修訂公司章程案
(c)修訂取得或處分資產處理程序案
(d)修訂股東會議事規範案
(e)修訂董事選舉辦法案
(f)通過發行限制員工權利新股案
(g)討論本公司含私募之長期資金募集案
7.召集事由四、選舉事項:補選四席董事
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1受理股東提名董事期間自110年3月29日至110年4月8日止。
(2)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自110年3月29日至110年4月8日止。
(3)受理股東提名及提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓(本公司之台北辦事處)。
