標題：穎崴 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-20
股票代號：6515
發言時間：2021-03-19 18:35:28
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館)會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告 。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂「道德行為準則」案。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選任程序」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事二席(含獨立董事一席)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司擬訂於
民國110年4月17日起至民國110年4月27日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以
受理期間內寄(送)達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』或『股東會
董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理。
(2)本公司受理股東提案之審查標準，除有下列情事之一者外，股東所提議案，
董事會應列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
※ a.~d. 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
(3)本公司受理提名之審查標準，除有下列情事之一者外，應將其列入董事
候選人名單：
a.提名股東於公告受理期間外提出。
b.提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
c.提名人數超過董事應選名額。
d.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(4)受理方式：書面。受理股東提案處所：穎崴科技股份有限公司財務部
地址：高雄市楠梓加工區第二園區創意南路68號，電話：07-361-0999。
