標題：協禧 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2021-03-19

股票代號：3071

公司名稱：協禧

發言時間：2021-03-19 16:32:12

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)大陸投資事項報告。
(5)本公司背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，訂定民國110年4月8日起至110年4月19日止(截至下午5點前)
為受理股東提案期間。
受理處所：協禧電機股份有限公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓 財務處收)