標題：協禧 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-19

股票代號：3071

公司名稱：協禧

發言時間：2021-03-19 16:28:01

說明：
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於110/03/19召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過薪酬委員會所提董事每月報酬案。
(二)通過薪酬委員會所提109年度員工及董事酬勞分派案。
(三)通過109年度營業報告書及財務報表案。
(四)通過109年度盈餘分配案。
(五)通過修訂公司章程部分條文案。
(六)通過內部控制聲明書。
(七)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
(八)通過110年股東常會召開相關事項。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無