標題：協禧 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-01-25

股票代號：3071

公司名稱：協禧

發言時間：2021-01-25 16:40:11

說明：
1.事實發生日:110/01/25
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於110/01/25召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過2021年度預算案。
(二)通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
(三)通過本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。
(四)通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料案。
(五)通過因會計師事務所內部調整更換會計師案。
(六)通過自民國110年4月1日起更換本公司股務代理機構案。
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(八)通過增訂本公司「審計委員會議事運作管理辦法」及修訂「防範內線交易之管理」
部分條文案。
(九)通過修訂110年度稽核計劃。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無