標題：敦吉 本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：2459

公司名稱：敦吉

發言時間：2021-03-19 11:08:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國一○九年度股東股息及紅利分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○九年度決算表冊案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
本公司如因疫情影響而需更改股東會開會地點，擬授權由董事長全權處理，屆時並
將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。