標題：穩懋 本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會

日期：2021-03-19

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2021-03-18 18:42:14

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店 2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司對外背書保證情形報告。
(6)本公司海外第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○九年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或
三百字者，均不列入議案。
(1)受理提案期間：自110年3月29日至110年4月8日止，每日上午9點至下午5點。
(2)受理提案處所：本公司財務處，地址：桃園市333龜山區科技七路69號，
電話：(03)397-5999。