標題：南俊國際 董事會決議召開110年股東常會事宜
日期：2021-03-17
股票代號：6584
發言時間：2021-03-17 19:05:45
說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)
4.召集事由:
討論事項
報告事項
(1)109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)董事及經理人績效評估結果報告。
(4)其他報告事項。
承認事項
(1)承認109年營運報告書及財務報告案。
(2)承認109年度盈虧撥補案。
討論事項
(1)討論修正「股東會議事規則」案。
(2)討論修正「董事選舉辦法」案。
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面於公告受理期間向本公司提出110年股東常會議案。
提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區
大智路2號。
(3)受理提案期間：110年4月6日起至110年4月15日止。
(4)有下列情事之一，董事會得不列入議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
