標題：南俊國際 公告本公司董事會決議事項

日期：2020-12-28

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2020-12-28 15:16:19

說明：
1.事實發生日:109/12/28
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過本公司109年度資本支出預算執行核備案。
(2)通過本公司110年度營運計劃及預算案。
(3)訂定本公司109年度限制員工權利新股增資基準日。
(4)通過109年度限制員工權利新股之獲配員工名單及股數。
(5)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。
(6)通過本公司向上海銀行申請授信額度展期案。
(7)通過修訂「董事會議事規則」案。
(8)通過本公司110年度稽核計劃案。
(9)呈報本公司108年度董事酬勞案。
(10)通過發放本公司109年度執行業務董事以及經理人年終獎金。
(11)呈報本公司第3屆第3次薪資報酬委員會議事錄案。