標題：南俊國際 公告本公司董事會決議事項

日期：2021-03-17

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2021-03-17 18:36:44

說明：
1.事實發生日:110/03/17
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過109年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)通過本公司109年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。
(3)通過本公司109年度盈虧撥補案。
(4)通過修正本公司「股東會議事規則」。
(5)通過修正本公司「董事選舉辦法」。
(6)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。
(7)通過召開本公司110年股東常會案。
(8)通過本公司109年度限制員工權利新股實際獲配員工名單及股數。
(9)通過本公司第3屆第4次薪資報酬委員會通過之議案。